Desdobramentos da operação fluxo oculto revelam complexa rede de falsificação de documentos e ocultação de patrimônio em Palmas e Balsas
A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), anunciou o bloqueio de mais de R$ 2,5 milhões em ativos de dois investigados e duas empresas envolvidas na Operação Fluxo Oculto. A quantia total identificada e bloqueada é de R$ 2.519.953,22. Novos detalhes da ação foram divulgados nesta sexta-feira pela corporação (Fonte: SSP-TO).
As investigações focam na apuração de crimes como falsificação de documento particular, estelionato e lavagem de capitais. O montante, que supostamente pertence aos investigados e às empresas ligadas a eles, teve seu bloqueio representado junto ao Poder Judiciário, diante de fortes indícios de que o capital seja proveniente de ilícitos penais, conforme o delegado Wanderson Queiroz.
A deflagração da Operação Fluxo Oculto incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Estas ações ocorreram em endereços vinculados aos envolvidos, tanto na capital Palmas, Tocantins, quanto na cidade de Balsas, no Maranhão.
Em Palmas, as buscas foram concentradas em um ex-representante comercial de 35 anos e uma advogada de 30. Durante as diligências, foram apreendidos diversos veículos e documentos considerados de interesse para o avanço da investigação.
O inquérito teve início a partir da denúncia de representantes de uma empresa do setor do agronegócio. Eles relataram a existência de negociações e instrumentos contratuais forjados em nome da companhia, mas sem qualquer respaldo legal. Essa fraude teria gerado prejuízos de grande monta para a empresa.
Ao longo do processo investigativo, surgiram evidências claras de que os investigados teriam adquirido bens de alto valor. Entre esses ativos estão veículos e imóveis, cuja aquisição se deu por meio da ocultação ou dissimulação do capital, caracterizando a prática de lavagem de dinheiro.
O delegado Wanderson Queiroz ressalta a importância da medida de bloqueio de capital, destacando a relevância dessa ação. Ele afirma que as investigações convergem para a existência de um complexo esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de capitais, que já gerou um grande volume de prejuízos.
“Essa nova ação permitirá que seja devidamente analisada a origem desse capital e como ele chegou até os investigados. De outra via, continuamos com o trabalho investigativo no sentido de apurar detalhadamente todas as circunstâncias desse caso, que pode ser ainda maior do que se apresenta.”
